浙江阳光照明电器集团股份无限公司 2026年第一季

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。公司董事会及董事、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）季度演讲中财政消息的实正在、精确、完整。对公司将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额严沉的，以及将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应申明缘由。本期发生统一节制下企业归并的，被归并朴直在归并前实现的净利润为：0元，上期被归并方实现的净利润为：0 元。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。浙江阳光照明电器集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年4月23日以电子邮件、电线日以通信体例表决。本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人。本次会议的召集、召开合适《公司法》和《公司章程》的。会议审议通过了如下议案：鉴于公司第十届董事会任期将于2026年5月24日届满，为保障董事会正在任期届满前规范、高效运做，并稳妥推进换届选举工做，按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工做细则》的相关，分析考量第十一届董事会董事候选人的教育布景、学问布局、专业技术、行业经验及其预期可为董事会做出的贡献，同时充实考虑董事会多元化政策的要求，遴选合适人选，提交公司职工代表大会或董事会、股东会审议后完成换届选举工做。按照《公司章程》，公司董事会拟提名陈卫、吴国明、李阳、赵伟锋为第十一届董事会非董事候选人，任期自股东会选举通过之日起计较，任期三年。简历详见上海证券买卖所网坐（）登载的《阳光照明董事会换届选举的通知布告》（编号：临2026-011）。鉴于公司第十届董事会任期将于2026年5月24日届满，为保障公司董事会规范、高效运做，稳妥有序推进董事会换届选举工做，按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工做细则》的相关，分析考量第十一届董事会董事候选人的教育布景、学问布局、专业技术、行业经验及预期可为董事会做出的贡献，经公司董事会提名、提名委员会资历审查，提名俞铁成、饶钢、吴文芳为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。简历详见上海证券买卖所网坐（）登载的《阳光照明董事会换届选举的通知布告》（编号：临2026-011）。前述董事候选人合适相关法令、行规、规范性文件所的任职资历和性要求，不存正在《中华人平易近国公司法》《公司章程》等的不得担任公司董事的景象，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，也不存正在证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象，均未持有本公司股票，且取公司及公司控股股东、现实节制人不存正在联系关系关系。董事候选人均已同意出任公司第十一届董事会董事候选人。为全面、系统地呈现公司正在、社会义务及公司管理（ESG）范畴的深切实践取显著成效，进一步强化公司的可持续成长能力并提拔消息披露的通明度取质量，公司严酷遵照国表里相关监管要求及行业最佳实践，连系本身成长计谋，细心编制了《浙江阳光照明电器集团股份无限公司2025年、社会及公司管理（ESG）演讲》。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）登载的《浙江阳光照明电器集团股份无限公司2025年、社会及公司管理（ESG）演讲》。公司拟定于2026年5月20日（礼拜三）13！30正在公司一楼会议室召开2025年年度股东会，具体内容详见上海证券买卖所网坐（）登载的《阳光照明关于召开2025年年度股东会通知》（编号：临2026-012）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。浙江阳光照明电器集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将届满，为保障公司董事会的一般运做，公司董事会按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件和《公司章程》的相关，按法式进行董事会换届选举工做，具体环境如下：鉴于公司第十届董事会任期将于2026年5月24日届满，为保障公司董事会正在任期届满前规范、高效运做，稳妥推进董事会换届选举工做，按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会工做细则》的相关，分析考量第十一届董事会董事候选人的教育布景、学问布局、专业技术、行业经验及其可能为董事会做出的贡献，同时充实考虑公司董事会多元化政策的要求，遴选发生合适人选，提交公司职工代表大会或董事会、股东会审议后完成董事会换届选举工做。公司于2026年4月29日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》和《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》。经公司董事会提名取薪酬委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名陈卫先生、陈森洁先生、吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生为公司第十一届董事会非董事候选人（简历附后），同意提名俞铁成先生、饶钢先生、吴文芳密斯为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），此中饶钢先生为会计专业人士。任期自股东会选举通过之日起计较，任期三年。公司董事会提名委员会已对第十一届董事候选人的任职资历及前提等进行审查，认为上述董事候选人的教育布景、专业能力、工做履历和职业素养等方面均合适拟担任职务的任职要求，未发觉董事候选人存正在《中华人平易近国公司法》《公司章程》等的不得担任公司董事的景象，未发觉存正在被中国证券监视办理委员会采纳不得担任上市公司董事的证券市场禁入办法且刻日尚未届满，或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事且刻日尚未届满的景象，不存正在严沉失信等不良记实。董事候选人未持有公司股份，取其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系，合适相关法令、律例及规范性文件所的任职资历和性等要求。为保障公司董事会的一般运做，正在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，公司第十届董事会董事将继续按照《中华人平易近国公司法》和《公司章程》等相关，忠实、勤奋地履行董事权利和职责。公司第十届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和可持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！陈卫：男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器无限公司总司理；2000年至2002年任浙江阳光照明无限公司董事长；2002年至今任世纪阳光控股集团无限公司董事长；2022年12月至2023年11月兼任公司总司理；2014年4月至今任本公司董事长。陈森洁：男，1949年出生，大学学历，中员，高级工程师。公司创始人，历任上虞灯胆总厂厂长，浙江照明电器总公司总司理、党委，浙江阳光照明电器集团股份无限公司董事长、总司理；曾获浙江省首届“十大发现家”、全国优良乡镇企业厂长称号；2003年2月至2014年3月任本公司董事长；2014年4月至今任本公司董事。吴国明：男，1970年出生，中员，工程师。1991年插手公司，曾任上虞灯具厂出产手艺办公室从任、公司手艺担任人；历任公司灯具事业部、亚太营销办理核心、制制办理核心总司理，中韩合伙浙江阳光碧陆斯无限公司、浙江阳光照具公司、浙江智易物联科技无限公司董事长；2003年至2023年10月任公司董事及副总司理；2023年11月至今任公司董事、总司理；曾获得“上虞市劳动榜样”“上虞市优良专业手艺人才”“上虞市第五批专业手艺拔尖人才”等荣誉称号，曾任浙江省照明电器尺度化手艺委员会副从任委员、电光源分手艺委员会从任委员。李阳：男，1967年出生，硕士学历，光电子手艺系激光手艺专业结业。1991年至2006年正在电子科技大学国度沉点尝试室处置讲授科研工做；2007年任江苏句容亿灯科技无限公司总工程师；2008年7月至2014年3月任公司产物研究所担任人，2011年3月至2014年3月兼任公司手艺总监；2014年3月至今任本公司副总司理；2020年5月至今任本公司董事；2023年1月起兼任公司新产物立异核心总司理；2024年1月至今任浙江阳光绿色氢能科技无限公司总司理。赵伟锋：男，1977年出生，本科学历，中员，国际商业专业。1999年9月起任公司国际市场部发卖员；2005年10月至2011年3月任浙江阳光照明无限公司总司理；2011年4月至2019年9月任公司国际市场总监；2019年9月至今任副总司理，兼任公司市场办理核心总监；2022年5月至今任公司董事。俞铁成：男，1975年出生，华东师范大学国际金融硕士。2003年1月至2009年12月，任上海投资征询无限公司董事长；2010年1月至2014年12月，任上海道杰股权投资办理无限公司总司理；2015年1月至2020年12月，任上海凯石益正资产办理无限公司合股人；2021年1月至今，任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资董事长、广慧并购投资联盟、上海金融文化推进核心副理事长。现担任上海淮海贸易（集团）无限公司外部董事、旭辉永升办事集团无限公司（HK1995）董事、老凤祥股份无限公司（600126）董事。饶钢：男，1967年出生，中文大学会计硕士，上海交通大学上海高级金融学院/亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融标的目的工商办理博士，高级工程师、注册会计师。1989年至2001年，工程师、高级工程师；2001年至2003年，任美维立异手艺（上海）无限公司投资司理；2003年至2008年，任上海美维电子无限公司财政司理；2008年至2009年，任上海鼎衡投资控股集团无限公司副总裁、财政总监、董事会秘书；2009年至2011年，任上海兴安得力软件无限公司从管财政副总司理、董事会秘书；2011年至2013年11月，任深圳璇瑰细密手艺股份无限公司财政总监、董事会秘书；2013年11月至2021年3月，任姑苏工业园区凌志软件股份无限公司（688588。SH）财政总监、董事会秘书、投资总监；2020年3月至2026年3月，任创远信科（上海）手艺股份无限公司（831961。BJ）董事；2021年12月至今，任孩子王儿童用品股份无限公司（301078。SZ）董事。吴文芳：女，1979年出生，上海财经大学院传授、博士生导师，经济科带头人。2003年9月至2011年7月，任天津师范大学院帮教、；2011年8月至今，担任上海财经大学院、副传授。上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事，浙江中马传动股份无限公司董事。现任上海财经大学院传授、博士生导师，经济科带头人，上海仲裁委员会仲裁人，上海财经大学MBA取EMBA项目中英文《商法》课程从讲人，上海华鑫股份无限公司、新疆前海结合财富安全股份无限公司（未上市）、太仓展新胶粘材料股份无限公司（未上市）、爱科百发生物医药手艺股份无限公司（未上市）董事。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关施行。上述议案1-8曾经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，议案9、10曾经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日和2026年4月30日上海证券买卖所（）网坐、《中国证券报》、《上海证券报》上登载的内容。(一) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(二) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。(一) 股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、登记手续！出席会议的小我股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代办署理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记；法人股东应持停业执照复印件、代表人身份证复印件、出席人身份证进行登记。2、登记法子！公司股东或代办署理人能够通过邮件、传实、打点预定登记，也可间接到公司打点登记。3、登记时间！2026年5月15日至5月20日工做日的上午8！30～11！30，下战书1！30～5！00，传实或以达到本公司时间为准。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。 如表所示：前往搜狐，查看更多。